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海王生物:关于董事局换届选举的公告-呈研制卡机

时间:2013-08-14 13:21来源:未知 作者:admin 点击:
关键词: 呈研制卡机
证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2013-049 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于董事局换届选举的公告 本公司及董事局全体信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 性陈述或重大遗漏。 鉴于公司第五届董事局任期即将届满,公司于 201

  证券代码:000078 证券简称:海王生物 公告编号:2013-049

  深圳市海王生物工程股份有限公司

  关于董事局换届选举的公告

  本公司及董事局全体信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

  性陈述或重大遗漏。

  鉴于公司第五届董事局任期即将届满,公司于 2013 年 8 月 9 日召开的第五

  届董事局第四十二次会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过

  了《关于董事局换届选举的议案》,具体内容如下:

  按照《公司法》、

  《公司章程》等相关要求,经公司股东推荐,董事局提名委

  员会对候选人任职资格进行了审查,在与推荐股东和候选人沟通后,现提名以下

  人选为公司第六届董事局董事候选人:

  1、提名张思民先生、张锋先生、刘占军先生、于琳女士、张全礼先生、沈

  大凯先生为公司第六届董事局非董事候选人;

  2、提名李罗力先生、吴韬先生、詹伟哉先生为公司第六届董事局董事

  候选人。

  董事候选人简历详见附件,本议案需提请公司股东大会进行审议,上述

  董事候选人的任职资格和性需经深圳证券交易所审核无后方可提交股

  东大会审议。以上董事候选人如经股东大会选举通过,将组成公司第六届董事局。

  公司第六届董事局任期三年,任期自股东大会选举产生之日起。第六届董事局中

  兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事

  总数的二分之一。

  根据《公司章程》有关,为了保持董事局的正常运作,在新一届董事局

  改选就任前,原董事将继续履行董事职务,直至新一届董事局产生之日,方为任

  期届满。

  公司第五届董事局董事对董事局换届选表意见如下:

  鉴于公司第五届董事局任期即将届满,经公司股东推荐,并经董事局提名委

  员会审核,董事局第四十二次会议审议通过了相关候选人员名单。我们认为:

  (1)公司第六届董事局董事候选人的推荐和表决程序符合有关法律法规及

  《公司章程》的,、有效;

  (2)经审阅董事候选人张思民先生、张锋先生、刘占军先生、于琳女士、

  张全礼先生、沈大凯先生、李罗力先生、吴韬先生、詹伟哉先生的个人履历资料,

  认为上述董事候选人具备相应的任职资格与能力,有关董事候选人符合

  董事候选人的任职资格;未发现有《公司法》第 147 条的情形,不存在被中

  国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会和深圳证

  券交易所的任何处罚和,符合《公司法》、《公司章程》等有关;

  (3)同意公司第五届董事局第四十二次会议审议通过的候选人名单,呈研制卡机同意

  该议案的表决结果。

  特此公告。

  深圳市海王生物工程股份有限公司

  董 事 局

  二〇一三年八月十二日

  附件:董事候选人简历

  一、非董事候选人简历

  张思民,男,1962年出生。1983年毕业于工业大学,2000年获南开大

  学经济学博士学位。纽卡素(NEWCASTLE)大学荣誉博士,工业大

  学兼职教授,白求恩医科大学药学院名誉院长。曾荣获中国杰出青年企业家、中

  国十大杰出青年、广东省十大杰出青年、广东省劳动模范、中国特色社会主义事

  业建设者等殊荣。主要社会职务:第十一届全国代表,中华全国青年联合会

  常委,全国工商业联合会常委,中国企业联合会、中国企业家协会常务理事,广

  东省工商联兼职副,广东省广东高科技产业商会理事会,广东省医药行

  业协会常务副会长,深圳市总商会(工商联)会长,深圳第四届市政协常委。企业

  职务:公司第五届董事局,深圳海王集团股份有限公司董事长、总裁,中国

  海王星辰连锁药店有限公司董事长,深圳海王健康连锁店有限公司董事长等职

  务。

  张思民先生现持有本公司股份360,693股,未接受过中国证监会及其他有关

  部门的处罚和证券交易所,符合《公司法》等相关法律、法规和要求的

  任职条件。

  张锋,男,1972年出生。毕业于UNIVERSITY OF TECHNOLOGY,SYDNEY,工商

  管理(MBA)硕士学位。曾在大学学习。主要社会职务:中华全国青

  年联合会第十届委员,政协省第十届委员会委员,省青年联合会副、

  广东省青年企业家协会第八届理事会副会长。企业职务:公司第五届董事局副主

  席,兼任深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司董事长、深圳海王药业有限公

  司董事长、杭州海王生物工程有限公司董事长、福州海药制药有限公司董事

  长、福州海王金象中药制药有限公司董事长、三亚海王海洋生物科技有限公司董

  事长、深圳市海王健康科技发展有限公司等多家子公司董事长、董事等职务。

  张锋先生现持有本公司股份532,437股,未接受过中国证监会及其他有关部

  门的处罚和证券交易所,符合《公司法》等相关法律、法规和要求的任

  职条件。

  刘占军,男,1958年出生。1997年毕业于南开大学。经济学博士、管理学博

  士后、教授,企业管理与发展战略专家。曾任综合开发研究院(中国.深圳)秘

  书长助理、研究咨询部部长、本公司董事。曾主持和参与国家多项重点研究

  课题和企业咨询工作,具有丰富的企业管理与资本运作经验。现任公司第五届董

  事局董事、总裁,兼任深圳市海王银河医药投资有限公司董事长、总经理,深圳

  海王药业有限公司、深圳海方投资有限公司等多家子公司董事等职务。

  刘占军先生现持有本公司股份266,217股,未接受过中国证监会及其他有关

  部门的处罚和证券交易所,符合《公司法》等相关法律、法规和要求的

  任职条件。

  于琳,女,1957年出生。中山大学生物学硕士研究生。曾任广东省生物

  化学制药行业协会秘书长、会长,中国生化制药行业协会副秘书长,《中国生化

  药物》编委。现任公司第五届董事局董事、副总裁,兼任深圳市海王英特龙生物

  技术股份有限公司、深圳海王药业有限公司、福州海药制药有限公司等多家

  子公司董事等职务。

  于琳女士现持有本公司股份79,864股,未接受过中国证监会及其他有关部门

  的处罚和证券交易所,符合《公司法》等相关法律、法规和要求的任职

  条件。

  张全礼,男,1952年出生。大学数学系应用数学专业学士,英国威尔士

  大学高级工商管理硕士、大学EMBA,美国大学(UCLA)访问学者。拥有

  证券投资咨询从业资格、期货高级管理人员任职资格、深圳证券交易所董事局秘

  书资格证书、深圳证券交易所董事资格证书。曾编著《证券法律法规汇编》,

  主编《证券论与实务》、《证券案例精选》等专业丛书。早年在海军北海舰

  队258舰、国防科委20、718部队、220部队、149部队服役。历任吉

  林省地质局干事,省人民计生委电子计算站组建负责人,省国

  际信托投资(集团)公司房地产部副经理(省级副处)、工程师、副总工程师,

  深圳市人民计生委副处长、处长,大鹏证券有限责任公司法律部部长、董事

  长特别助理、兼大鹏证券大连管理总部总经理、兼大鹏投资策划有限责任公司副

  董事长、总经理、董事长、兼国海物业管理有限责任公司董事长,大鹏证券

  有限责任公司党委委员,大鹏控股集团有限责任公司党委委员,大鹏证券有限责

  任公司副总经理兼深圳鹏鑫期货经纪有限公司董事长,期货经纪有限公司董

  事长呈研制,深圳仲裁委员会仲裁员等职务。现任公司第五届董事局董事、副总裁、董

  事局秘书,兼任深圳市海王银河医药投资有限公司、深圳海王药业有限公司、深

  圳海方投资有限公司等多家子公司董事等职务。

  张全礼先生目前未持有本公司股份,未接受过中国证监会及其他有关部门的

  处罚和证券交易所,符合《公司法》等相关法律、法规和要求的任职条

  件。

  沈大凯,男,1965年出生,会计师。毕业于洛阳工学院工业企业财务会计专

  业,目前正在攻读EMBA课程。曾任广东仪表有限公司材料会计、成本会计,深圳

  弥基电子有限公司财务部经理,深圳赛格三星股份有限公司经营管理部财务处总

  账会计、财务主管、SAPR3项目财务小组组长,本公司财务部高级经理兼证券事

  务代表、财务中心副总监、公司第四届董事局秘书、深圳市海王健康科技有限公

  司副总经理。现任公司第五届董事局董事、副总裁、财务总监,兼任深圳市海王

  银河医药投资有限公司、深圳海王药业有限公司等多家子公司董事等职务。

  沈大凯先生目前未持有本公司股份,未接受过中国证监会及其他有关部门的

  处罚和证券交易所,符合《公司法》等相关法律、法规和要求的任职条

  件。

  二、董事候选人简历

  李罗力,男,1947年出生。1982年9月毕业于天津南开大学经济系,获经济

  学硕士学位。1985年起任南开大学经济研究所副所长,1986年调任国家物价局物

  价所副所长。1988年后调至深圳工作,历任深圳市人民办公厅副主任、深圳

  市信息中心主任、深圳市委副秘书长,并于同志南巡期间兼任深圳市接待

  办主任。1993年底至2006年担任综合开发研究院(中国深圳)副理事长兼秘书

  长,主持日常工作。曾任深圳华侨城控股股份有限公司董事、平安银行

  董事。现任本公司第五届董事局董事,深圳赛格股份有限公司董事,天

  津九安医疗电子股份有限公司董事,平安信托有限责任公司董事,平安

  银行外部监事;主要社会职务:中国体制研究会副会长、综合开发研究院(中

  国深圳)副理事长、深圳市金融信息服务协会会长、南开大学深圳校友会会长;

  南开大学教授、博士生导师。曾任深圳市社会科合会副、深圳市经济学

  会会长、深圳市世界经济学会会长、深圳市信息行业协会会长、深圳市咨询行业

  协会会长、深圳市马洪经济研究发展基金会理事长、《导报》社社长等职务。

  李罗力先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持

  有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,未持有本公司

  股份,未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所,符合《公

  司法》等相关法律、法规和要求的任职条件。

  吴韬,男,1971年出生,中央财经大学院副教授、副院长。2003年7月

  毕业于大学院经济法专业,获博士。2007年9月至2008年4月,由国

  家留学基金委公派,于美国伊利诺伊大学香槟分校院访问学习。兼任中国法

  学会证券研究会常务理事、副秘书长,中经济研究会理事、博

  彦科技股份有限公司董事、亿城集团股份有限公司董事。主要研究方向

  为反垄断法,曾获安子介国际贸易研究等项,主持国家社科基金研究项目及

  其他课题多项。曾在从事民事审判工作四年。1997年获律师资格。

  吴韬先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持有

  本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股

  份,未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所,符合《公司

  法》等相关法律、法规和要求的任职条件。

  詹伟哉,男,1964年出生,武汉大学博士研究生学历,博士学位,正高级会

  计师,广东省高级会计师评审委员会专家组。曾任大学经济管理系团委

  ,深圳市东辉实业股份有限公司副经理,深圳市西丽大酒店总经理助理,深

  圳市侨社实业股份公司董事兼财务总监,深圳市旅游(集团)公司审计法律部长,

  华安财产保险股份有限公司副总经理,华意压缩机股份有限公司董事。现任

  深圳市德沃投资发展有限公司董事长、江西财经大学客座教授、武汉大学社会保

  障中心客座教授、深圳市惠程电气股份有限公司董事、深圳市长盈精密技术

  股份有限公司董事、江汉石油钻头股份有限公司董事。

  詹伟哉先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持

  有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,未持有本公司

  股份,未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所,符合《公

  司法》等相关法律、法规和要求的任职条件。

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