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呈研制卡机丹甫股份:董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项

时间:2013-08-14 13:19来源:未知 作者:admin 点击:
关键词: 呈研制卡机
呈研制卡机丹甫股份:董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的意见,四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立董事制度的指导意 见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和

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  董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立董事制度的指导意

  见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《董事工作

  制度》等有关,作为公司的董事,现对公司相关事项发表独

  立意见。

  一、董事关于公司 2013年度上半年对外情况及关联方资金

  占用情况的意见

  根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外

  若干问题的通知》(证监发〔2003〕56 号)、《关于规范上市公司

  对外行为的通知》(证监发〔2005〕120 号)的有关呈研制,作为

  董事我们对公司2013年上半年对外情况和控股股东及其他

  关联方占用公司资金情况进行了认真核查,发表意见如下:

  1、报告期内,公司不存在为控股股东及其他关联方、任何单位

  或个人提供的情况,也不存在以前年度发生并累计至2013 年6

  月30日的对外、违规对外等情况;

  2、公司不存在控股股东及其它关联方占用公司资金情况。

  二、董事关于公司募集资金存放及实际使用情况专项报告的

  意见

  经核查,2013年上半年公司募集资金的存放和使用符合中国证

  监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规

  定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。《公司募集资金存放与

  实际使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的,不存

  在虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  董事:

  王德言 王国华 喻奇

  2013 年 8 月 10 日

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